Das neue EU-Geldwäschepaket für Mitarbeitende im Notariat

Der europäische Gesetzgeber hat in den letzten Jahren ein umfassendes 6. EU-Geldwäschepaket erlassen, welches zum 10. Juli 2027 Geltung entfalten wird. Das Geldwäschepaket besteht aus zwei Verordnungen, einer Richtlinie und zahlreichen Umsetzungsakten (Technische Regulierungsstandards und Leitlinien) und setzt sich das ambitionierte Ziel, das Geldwäscherecht europaweit zu vereinheitlichen. Auch für die notarielle Praxis gilt dieses grundlegend erneuerte Regelwerk. Bewährte und im notariellen Büroalltag bekannte Strukturen wie interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten und Meldepflichten werden neu gefasst und neue Regelungen wie etwa die Risikoklassifizierung der Verpflichteten durch die Aufsichtsbehörden treten hinzu. Die Veranstaltung nimmt die vertrauten geldwäscherechtlichen Prüfungsabläufe zum Ausgangspunkt und stellt ihnen die künftigen Anforderungen praxisnah gegenüber. Kontinuitäten wie notwendige Anpassungen werden gezielt herausgearbeitet, um den Übergang bis zur neuen Rechtslage im Juli 2027 fließend zu gestalten.